Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » Минэкономразвития предлагает ввести штраф до 34 тыс. грн за предоставление неправдивой информации о финансовых операциях

Минэкономразвития предлагает ввести штраф до 34 тыс. грн за предоставление неправдивой информации о финансовых операциях

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
обнародовало проект приказа "Об утверждении порядка рассмотрения Министерством экономического развития и торговли Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций". Текст законопроекта опубликован на сайте Министерства.

Так, согласно проекту приказа,

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
в случае установления фактов о нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем возбуждает производство по соответствующему нарушению и создает комиссию по вопросам применения санкций за нарушение требований закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Соответствующая комиссия
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
уполномочена принимать решение о наложении штрафа за совершенное нарушение.
По результатам рассмотрения материалов дела о невыполнении (ненадлежащем выполнении) требований законодательства комиссия в течение шести месяцев со дня выявления нарушения принимает решение о наложении штрафа на субъект или о закрытии производства по делу, которое оформляется соответствующим постановлением.
Штраф за невыполнение (ненадлежащее выполнение) субъектом требований законодательства применяется в следующих случаях и размерах:
до 500 (8тыс. 500 грн) необлагаемых налогом минимумов - за нарушение требований по идентификации и изучению финансовой деятельности лиц в случаях;
до 800 (13тыс. 600 грн)необлагаемых налогом минимумов - за не установления, несвоевременное выявление и нарушение порядка регистрации финансовых операций;
до 2000 (34 тыс. грн) необлагаемых налогом минимумов - за не предоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга недостоверной информации о финансовых операциях, которые в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу;
до 1000 (17 тыс. грн.) необлагаемых налогом минимумов - за нарушение порядка приостановления финансовых операций;
Повторное (в течение года) нарушения субъектом требований законодательства влечет наложение штрафа в размере до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если субъект совершил несколько нарушений, взыскание на него налагается в пределах санкции, установленной за более строгое нарушение из числа совершенных. Штраф должен быть уплачен субъектом не позднее 15 дней со дня получения постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления - не позднее 15 дней со дня вступления в силу решения об оставлении жалобы без удовлетворения. После перечисления суммы штрафа субъект направляет
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
копию квитанции или другого платежного документа об уплате штрафа.



Теги: требований нарушение минимумов, штрафа налогом

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина