Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » НБУ будет наказывать небанковские финучреждение за нарушения закона о противодействии отмыванию денег - Национальный банк Украины, постановление - Новости Украины - - В частности, регулятор будет взымать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать

НБУ будет наказывать небанковские финучреждение за нарушения закона о противодействии отмыванию денег - Национальный банк Украины, постановление - Новости Украины - - В частности, регулятор будет взымать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать

Национальный банк Украины (

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
) будет взымать штрафы, отстранять должностных лиц и аннулировать лицензии небанковских финансовых учреждений за нарушение Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом говорится в
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
, опубликованном на сайте регулятора и вступившем в силу сегодня.

Согласно этому постановлению, НБУ имеет право применять меры к небанковским финансовым учреждениям - резидентам, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовых услуг относительно перевода денег на основании соответствующих лицензий.

К мерам относятся штрафные санкции, аннулирование лицензии на право проведения данных видов деятельности финансового учреждения, а также отстранение должностного лица финучреждения с должности.

Штрафные санкции будут накладываться на финучреждение адекватно совершенному нарушению в размере, предусмотрено частью третьей статьи 24 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В постановлении также говорится, что в случае,если финучреждение совершило два или более нарушений соответствующего закона, штрафные санкции накладываются в пределах большего размера штрафа, установленного за виды нарушений из числа совершенных. Решение Нацбанка о применении штрафных санкций к финучреждению подлежит выполнению последней в течение 15 рабочих дней с момента получения штрафа. Если финучреждение не выполняет решение регулятора в установленный срок, оно передается НБУ к органам государственной исполнительной службы для принудительного выполнения.

Согласно постановлению НБУ, если регулятор обнаруживает два и более нарушений соответствующего закона финучреждением, банк имеет право дополнительно к штрафным санкциям аннулировать лицензию на перечисление денег в национальной валюте без открытия счетов, а также генеральную лицензию на совершение валютных операций.

Что касается отстранения, то НБУ имеет право отстранить с должности таких должностных лиц организации, как руководителя (руководителей) финучреждения, главного бухгалтера, ответственного сотрудника компании, руководителя отделенного подразделения финучреждения.

Согласно документу, НБУ может применить меры в течение шести месяцев со дня выявления нарушений, но не позднее чем через три года со дня их совершения.

Напомним, что

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
, способность регулятора поддерживать банковскую систему, предоставляя поддержку украинским банкам в виде кредитов и займов, снижается.



Теги: НБУ, будет, наказывать

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина