Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » НБУ урегулировал закрытие банков, к которым применены иностранные санкции

НБУ урегулировал закрытие банков, к которым применены иностранные санкции


НБУ урегулировал закрытие банков, к которым применены иностранные санкции

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
(НБУ) определил дополнительными основаниями для отнесения банков к категории неплатежеспособных отмывание доходов и финансирование терроризма, а также международные санкции. Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 15 августа 2014 г. в„–494, которым вносятся изменения в положение о применении
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
мер влияния за нарушение банковского законодательства.

В частности, пункт об основаниях для отнесения банков к категории неплатежеспособных дополняется следующим: "Системным нарушением законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, являются выявленные в деятельности банка и большинства его обособленных подразделений, подлежащих выездной проверке по вопросам соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, нарушение одной и той же нормы статьи 64 закона о банках, закона

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
"О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", за которые к банку более трех раз в течение года, до дня выявления проверкой банка по вопросам финансового мониторинга нарушения соответствующего закона, применялись меры воздействия/санкции".

Этим же постановлением к критериям, на основании которых регулятор должен отнести банки к категории неплатежеспособных, добавляется: "осуществление рисковой деятельности" и "применение иностранных санкций".


Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Теги: категории которым вопросам, полученных (отмыванию)

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина