Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » Правила обмена валюты для украинцев снова обновились

Правила обмена валюты для украинцев снова обновились

Правила обмена валюты для украинцев снова обновились
Национальный банк Украины разъяснил, какие документы, удостоверяющие личность и подтверждающие резидентность, могут предъявляться при осуществлении операций по обмену валюты.

Так, согласно письму с разъяснениями НБУ, направленному коммерческим банкам в перечень документов, которые удостоверяют личность и подтверждают ее резидентность при проведении операций по обмену валюты, входят: для физлица-резидента — паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей; удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, выданное в Украине; удостоверение беженца, выданное в Украине; национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о наличии разрешения на постоянное жительство вместе с удостоверением на постоянное проживание; а для физлица-нерезидента — национальный паспорт гражданина другого государства, паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за границей.

Также НБУ сообщает, что граждане Украины не смогут обменять валюту по паспорту, в котором не вклеена фотография по достижении 25- и 45-летнего возраста.

«В соответствии с п. 8 положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 26 июня 1992 № 2503-XII, паспорт, в который не вклеены новые фотографии, считается недействительным», — говорится в разъяснении НБУ. Также Нацбанк подтвердил право банка проводить «идентификацию клиента» при проведении валютно-обменных операций, отметив, что, «согласно ч. 13 ст. 9 раздела I закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», идентификация клиента не является обязательной в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы».

Соответственно, если физическое лицо, которое обратилось в банк с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком, банк проводит данную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации.


Теги: гражданина Украины паспорт, банк выезда

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина