Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » Банк Тигипко получил письменное предостережение

Банк Тигипко получил письменное предостережение

Банк Тигипко получил письменное предостережение
Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков — им были выписаны 6 письменных замечаний и один штраф.
Одним из банков-нарушителей оказался ПАО «ТАСкомбанк». К нему была применена мера воздействия в виде письменного предостережения.
Отмечается, что банк нарушил требования по идентификации, верификации и изучению клиентов банка — публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц (публичные деятели). НБУ выявил, что банк не обеспечил в своей деятельности управление рисками. Банк нарушил порядок выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Учреждение также использовало программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных случаях финансовой операции до ее проведения.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
Банк Тигипко получил письменное предостережение
Просмотров: 2
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Теги: банк нарушил воздействия, декабре замечаний

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина