Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » Банки обязали доложить в финансовую разведку об операциях украинцев

Банки обязали доложить в финансовую разведку об операциях украинцев

Банки обязали доложить в финансовую разведку об операциях украинцев
Нацбанк снова вцепился в наличные украинцев. Украинские банки до 6 октября 2017 г. отчитаются Нацбанку о рисковых операциях своих клиентов. Финансисты получили соответствующие указания в телеграмме НБУ №25-0007/64042, оказавшейся в распоряжении СМИ
В ней чиновники сразу предупредили, что предоставленные сведения будут анализироваться не только работниками центробанка, их передадут в Госфинмониторинг, который в народе называют финансовой разведкой.
По наводке ГФС: как приходят ревизоры из Гоструда и что проверяют
«Указанная статистическая информация является составляющей типологического исследования на тему «Риски использования наличности», который должен быть подготовлен Государственной службой финансового мониторинга с учетом полученной информации», — отмечается в документе НБУ.
Согласно действующему законодательству, финансовому мониторингу и исследованию в нашей стране подлежат все наличные операции от 150 тыс. грн. Речь о любом сервисе на эту сумму: от покупки на нее иностранной валюты и зачисления на банковский счет, до перечисления средств в любом направлении — будь получателем другой человек или компания (если покупается, например, квартира или машина). Финансисты обязательно попросят человека дать пояснения о происхождении этих денег. Они подаются в письменной форме с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Например, справок о зарплате, продаже недвижимости, получении наследства и т.п.
Финразведка открыла почти 600 дел по легализации 45 млрд. грн.
К 6 октября от банкиров требуется сформировать две таблицы. Они должны доложить Нацбанку данные о региональном разрезе рисковых операций: отдельно указать, где прописаны совершающие их лица, и где они фактически проводят банковские операции. По разным типам проводкам: с внесением средств на счета и с их снятием. Причем, отдельно по предприятиям и населению, почти за три года: за 2015-2016 гг. и за 9 месяцев 2017-го.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
p;
Банки обязали доложить в финансовую разведку об операциях украинцев
Просмотров: 1
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Теги: Финансисты средств который, отдельно доложить

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина