Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » НБУ разрешил банкам дольше отчитываться за свои нарушения

НБУ разрешил банкам дольше отчитываться за свои нарушения

НБУ разрешил банкам дольше отчитываться за свои нарушения
Национальный банк Украины увеличил срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Такие изменения вносятся банком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.
В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины № 66 “Об утверждении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, утвержденным 24 июля 2017.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
НБУ разрешил банкам дольше отчитываться за свои нарушения
Просмотров: 5
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Теги: финансированию доходов, полученных, (отмыванию) преступным

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина