Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » НБУ оштрафовал в июне три банка за нарушение финмониторинга

НБУ оштрафовал в июне три банка за нарушение финмониторинга

НБУ оштрафовал в июне три банка за нарушение финмониторинга
Национальный банк Украины в июне 2017 года применил меры к 4 банкам в виде 4 письменных замечаний и 3 штрафов за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
Выявленные нарушения в деятельности банков заключались в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей (например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей).
Вместе с тем выявлены нарушения порядка осуществления анализа, выявления, регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, а также нарушения отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.
Кроме того, данными банками не соблюдался порядок приостановления финансовых операций, нарушался порядок представления специально уполномоченному органу информации, а также порядок представления статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.
С начала 2017 года НБУ по результатам проверок применил меры воздействия к 20 банкам в виде письменных предупреждений и штрафов.
Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
НБУ оштрафовал в июне три банка за нарушение финмониторинга
Просмотров: 6
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Теги: законодательства порядок нарушения, доходов требований

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина