Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » НБУ обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу - Национальный банк Украины - отчет - банки | РБК Украина

НБУ обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу - Национальный банк Украины - отчет - банки | РБК Украина

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга. Соответствующее
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
опубликовано на сайте НБУ.

Сообщается, что данным постановлением, в частности, вводится ежеквартальное предоставление Нацбанку отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга и отчета по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга.

"На основании этих отчетов Национальным банком будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении НБУ.



Теги: НБУ, обязал, банки

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина