Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Экономика » Вместо либерализации валютного рынка НБУ усложнил покупку и перечисление валюты за рубеж

Вместо либерализации валютного рынка НБУ усложнил покупку и перечисление валюты за рубеж

Вместо либерализации валютного рынка НБУ усложнил покупку и перечисление валюты за рубеж
Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил для банков операции по покупке иностранной валюты и ее переводу за границу. Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 от 18 декабря 2015 года.
Теперь банки обязаны проводить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.
Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.
Заключение о таких операциях подписывает и несет ответственность руководитель соответствующего подразделения банка.
Данное требование не коснутся операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии.
За полтора года в Украине ликвидировали четверть банков. С начала 2014 года были ликвидированы больше 40 банков, на данный момент в Украине работают более 100 банков.
Напомним, что НБУ изменил порядок идентификации банковских групп. Теперь в банковские группы могут входить банки, финансовые и страховые компании, принадлежащие одному и тому же собственнику. Кроме того, НБУ усилил требования к аудиторам, осуществляющим проверки банковских учреждений.


Теги: года Украине банковских, валюты документов

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина