Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » НБУ упорядочивает контроль за небанковскими учреждениями - Национальный банк Украины - финансирование терроризма | РБК Украина

НБУ упорядочивает контроль за небанковскими учреждениями - Национальный банк Украины - финансирование терроризма | РБК Украина

Национальный банк Украины (НБУ) ввел порядок надзора за небанковскими учреждениями по вопросам финансового мониторинга. Об этом говорится в сообщении

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
.

"В частности, выполняя статью 7 указанного Закона, а также требования пункта 4 статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", правление Национального банка Украины приняло Постановление в„– 499 "О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", - сказано в сообщении.

Так, отныне установлен порядок надзора за небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу денежных средств на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода денег). В частности, урегулированы вопросы планирования и проведения проверок (в том числе безвыездного надзора) по вопросам финансового мониторинга указанных небанковских финансовых учреждений и их обособленных подразделений.

Кроме того, постановление в„– 499 учитывает процессы трансформации и реорганизации системы Нацбанка относительно централизации функций по вопросам финансового мониторинга.

Напомним,

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
.



Теги: НБУ, упорядочивает, контроль

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина