Получить землю в Украине
date
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
 
ЧЕРНЫЙ РЫНОК
 
Финансовые новости
 
FOREX
 
МЕЖБАНКОВСКИЙ РЫНОК
 
ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

 

Финансовые новости Украины » Финансы » НБУ утвердил постановление о финмониторинге банков - Национальный банк Украины - постановление | РБК Украина

НБУ утвердил постановление о финмониторинге банков - Национальный банк Украины - постановление | РБК Украина

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок совершения финансового мониторинга банками. Регулятор утвердил постановление в„–417 "Об утверждении Положения о совершении банками финансового мониторинга". Информация об этом

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

В сообщении говорится о том, что постановление утверждено с целью привести нормативно-правовую базу НБУ в соответствии с требованиями Закона Украины о "Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 14.10.2014 в„– 1702 - VII.

Со вступлением в силу постановления в„–417 потеряло силу постановление правления НБУ от 14 мая 2003 г. в„–189 "Об утверждении положения о совершении банками финансового мониторинга".

Напомним, ранее НБУ заявлял, что будет

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.
за нарушения закона Украины о противодействии отмыванию доходов.



Теги: НБУ, утвердил, постановление

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

ФинМонитор Украина